Skip to main content

NOVEDADES

Reserva tu plaza para la Renta 2023  ·
Reserva tu plaza para la Renta 2023  ·
Reserva tu plaza para la Renta 2023  ·
Reserva tu plaza para la Renta 2023  ·
Reserva tu plaza para la Renta 2023  ·
Reserva tu plaza para la Renta 2023  ·
Reserva tu plaza para la Renta 2023  ·
Reserva tu plaza para la Renta 2023  ·

MÁS INFO

Legal

Compliance Penal

Apoyamos y acompañamos a todo tipo de compañías tecnologías, en la implantación de las nuevas normativas y proporcionamos orientación legal en el cumplimiento de normativa sectorial como la financiera, o la de mercados regulados.

Javier Gavilán

Abogado

Manuales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Informes de riesgo.

Análisis y elaboración de informes de cumplimiento regulatorio para empresas e inversores.

Elaboración de Informes Anuales de Experto Externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Revisión y adaptación a la normativa de los documentos y políticas internas en materia de PBC/FT.

Acompañamiento en Registro ante Banco de España.

Redacción de formularios y políticas internas en materia de PBC/FT.

fondo-hero-home-ath21
Blog

#Compliance

propiedad-intelectual-mangoActualidadPropiedad Intelectual
5 de febrero de 2024

Mango no vulneró derechos de propiedad intelectual con sus NFTs (parte I)

Un juzgado mercantil ha desestimado la demanda interpuesta por VEGAP (entidad de gestión de artistas plásticos) contra Mango por vulnerar los derechos de propiedad intelectual al inspirarse en obras para crear…
derecho-al-errorActualidadFiscalLegal
31 de enero de 2024

Derecho al error – sentencia judicial

Un tribunal reconoce el derecho al contribuyente a poder equivocarse en el cálculo de sus impuestos. La Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, Sala de lo…
nueva-tasa-appleActualidadLegal
29 de enero de 2024

Nueva tasa Apple – ¿cumplimiento de norma o fraude de ley?

Seguro que has sido testigo del comunicado de Spotify este fin de semana además del hilo de su CEO y varios tuits virales a raíz de la creación de un…