NOVEDADES
Apoyamos y acompañamos a todo tipo de compañías tecnologías, en la implantación de las nuevas normativas y proporcionamos orientación legal en el cumplimiento de normativa sectorial como la financiera, o la de mercados regulados.
Manuales de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Informes de riesgo.
Análisis y elaboración de informes de cumplimiento regulatorio para empresas e inversores.
Elaboración de Informes Anuales de Experto Externo en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
Revisión y adaptación a la normativa de los documentos y políticas internas en materia de PBC/FT.
Acompañamiento en Registro ante Banco de España.
Redacción de formularios y políticas internas en materia de PBC/FT.
© 2024 ATH21 - Blockchain y activos digitales. Legal by Design
