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RECOMENDACIONES GAFI SOBRE CRIPTOACTIVOS (OCTUBRE 21)

NOVEDADES EN LAS RECOMENDACIONES DEL FATF
APLICABLES A CRIPTOACTIVOS, PROVEEDORES DE
SERVICIOS DE CRIPTOACTIVOS Y OTROS SUJETOS
OBLIGADOS

logo FATF/GAFI

La FATF (Financial Action Task Force, en español “GAFI”), el organismo internacional que estandariza las normas de control financiero entre los Estados Miembros, acaba de actualizar sus recomendaciones para incluir fenómenos del ecosistema cripto que o no existían o no se conocían por parte del GAFI hasta ahora.

Tras su actualización de 2018, en la que incluyó de manera explicita tanto a los “criptoactivos” como a los “proveedores de servicios de criptoactivos” (PSAVs) y modificó la Recomendación 151 para incluirlos como sujetos obligados de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, y su nota interpretativa de 2019, las recomendaciones de FATF/GAFI incluyen definiciones y medidas que serán implantadas de forma paulatina por los Estados Miembros durante los próximos meses, por lo que es importante tenerlas en cuenta a la hora de analizar los requisitos financieros de los proyectos basados en cripto.

A continuación, puedes leer o descargarte nuestro resumen sobre esta actualización, elaborado por nuestra socia fundadora, Cristina Carrascosa:

Artículo escrito por:

Cristina Carrascosa
Socia fundadora de ATH21
cristina@ath21.com

En ATH21 somos especialistas en regulación de criptomonedas, DeFi y economía tokenizada. Puedes contactar con nosotros en cualquier momento a través del e-mail hello@ath21.com.

Photo by Jr Korpa on Unsplash