Skip to main content

NOVEDADES

Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  ·
Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  ·
Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  ·
Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  ·
Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  ·
Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  ·
Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  ·
Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  · Prepárate para MICA  ·

MÁS INFO

El pasado marzo, el Parlamento Europeo publicó un proyecto de informe conjunto relativo a la regulación de la prevención sobre el uso del sistema financiero para los propósitos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, esta propuesta sustituiría la Cuarta Directiva de Blanqueo de Capitales 2015/849.

El objetivo de este proyecto es unificar la regulación en materia de blanqueo de capitales desde cuatro bloques:

¿Qué cambia?

El texto amplía la lista de sujetos obligados que tendrán que establecer mecanismos de prevención en materia de PBC (blanqueo de capitales) a todos los tipos y categorías de proveedores de servicios de criptoactivos y además propone incluir a los gestores de patrimonio y a los agentes deportivos, asociaciones y clubes de futbol profesional de alto nivel.

Se creará una nueva autoridad europea en materia de PBC/FT que tendrá poderes de investigación propios y cuya autoridad se extenderá a todo el territorio europeo, para coordinar a las autoridades de cada país en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Establece un límite máximo de transacción de siete mil euros para los pagos comerciales, así como un límite de mil euros a las transacciones de criptoactivos cuando el beneficiario no pueda ser identificado.

Las Organizaciones Autónomas Descentralizadas y las Finanzas Descentralizadas (DAO y DeFi, respectivamente) pasan a ser sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo siempre que provean servicios de criptoactivos a personas y empresas identificables que presten servicios de criptoactivos para o en nombre de otra persona. Todos los desarrolladores, propietarios y operadores deberán realizar un informe de riesgos en materia de PBC/FT antes de lanzar o usar cualquier plataforma o software.

Los NFTs también entrarían dentro del ámbito de la nueva regulación donde se incluyen las compraventas de NFTs como transacciones respecto a las que se deben tomar medidas de Prevención así como las actividades de minteo.

¿Ahora qué?

Estos documentos son la base respecto a la que van a trabajar el Parlamento Europeo, la Comisión y el Consejo de Europa, se podrán realizar modificaciones al proyecto pero cualquier decisión en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo partirá necesariamente de esta nueva propuesta. Se espera que las negociaciones se extiendan a lo largo de este 2023 y que el acuerdo final se alcance a principios de 2024.

SOBRE ATH21

logo-ath-compATH21 es la primera firma española de servicios legales integrales especializada en crypto y blockchain. Ofrecemos soluciones legales reales para los nuevos modelos de negocios, adaptándonos a cada proyecto, según la jurisdicción del momento en un entorno tan cambiante. Participamos en el desarrollo de proyectos internacionales basados en blockchain y criptoactivos desde 2010.

Si quieres saber más sobre nuestros servicios o necesitas asesoría legal personalizada no dudes en escribirnos a hello@ath21.com

¿NECESITAS AYUDA?

En ATH21 tenemos un equipo de compliance listo para ayudarte. Si tienes cualquier pregunta no dudes en escribirnos y te ayudaremos en todo lo posible.

    One Comment

    Leave a Reply