Actualización del GAFI – Octubre 2025 El pasado 24 de octubre de 2025, el Grupo de Acción…
Pilar Quintana12 de noviembre de 2025
El pasado 13 de junio de 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó…
Pilar Quintana19 de junio de 2025
Desde el inicio de la invasión de Ucrania, la Unión Europea ha aprobado múltiples paquetes…
Pilar Quintana9 de junio de 2025
El pasado mes de mayo el SEPBLAC publicó nuevos catálogos de indicadores de riesgo específicos…
Pilar Quintana6 de junio de 2025
El pasado 11 de mayo uno de los principales exchanges del mundo, Coinbase, sufrió una…
Pilar Quintana23 de mayo de 2025
El 8 de abril de 2025, el Banco Central de Lituania impuso una multa de…
Pilar Quintana17 de abril de 2025
El pasado 30 de diciembre de 2024 entró en vigor el Reglamento 2023/1113 sobre transferencias…
Pilar Quintana16 de enero de 2025
El 2025 es sin duda el año de la normativa compliance para todas aquellas empresas…
Pilar Quintana9 de enero de 2025
Tal y como venimos comentando en anteriores publicaciones respecto a las nuevas regulaciones que se…
Pilar Quintana18 de octubre de 2024
TD Bank (Toronto-Dominion Bank) cerró en agosto uno de sus peores meses en años tras…
Pilar Quintana20 de septiembre de 2024
El pasado 14 de mayo fue condenado a más de cinco años de cárcel Alexey…
Pilar Quintana1 de julio de 2024
El 30 de diciembre marcará la paralización de actividad para quienes no tengan el Registro…
Pilar Quintana6 de marzo de 2024
Ciertos indicadores económicos parecen mostrar que estamos iniciando un período favorable a las operaciones englobadas…
Pilar Quintana26 de febrero de 2024
Recientemente el Parlamento Europeo y el Consejo han llegado a un acuerdo provisional para el…
Pilar Quintana22 de febrero de 2024
La European Banking Authority (EBA) acaba de publicar las guía de criterios que los proveedores…
Pilar Quintana18 de enero de 2024
El pasado marzo, el Parlamento Europeo publicó un proyecto de informe conjunto relativo a la…
Pilar Quintana11 de abril de 2023
