Actualización del GAFI – Octubre 2025
El pasado 24 de octubre de 2025, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó la última actualización de sus listas de jurisdicciones sometidas a seguimiento intensificado en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBC/FT).
Jurisdicciones sometidas a seguimiento intensificado (“lista gris”)
El GAFI ha reconocido avances significativos en varios países, lo que ha permitido que Burkina Faso, Mozambique, Nigeria y Sudáfrica salgan de la lista gris tras completar sus respectivos planes de acción.
Esta decisión refleja un enfoque más equilibrado y adaptado a las capacidades nacionales, promovido por la actual presidenta del GAFI, D.ª Elisa de Anda.
La lista actual de jurisdicciones bajo seguimiento intensificado incluye, entre otras:
Argelia, Angola, Bolivia, Bulgaria, Camerún, Costa de Marfil, Haití, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal, República Democrática del Congo, Siria, Sudán del Sur, Venezuela, Vietnam, Islas Vírgenes Británicas y Yemen.
La próxima revisión de la lista gris está prevista para febrero de 2026.
Jurisdicciones con deficiencias graves (“lista negra”)
No se han producido cambios respecto a la lista anterior.
Permanecen incluidas Corea del Norte, Irán y Myanmar, países sujetos a un llamado a la acción por parte del GAFI debido a sus deficiencias estratégicas significativas en los sistemas nacionales de PBC/FT.
Dep. Compliance
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